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南京警方破获一起特大“杀猪盘”电信诈骗案

2020-09-30 09:50 来源:南京晨报

  公司化运作的诈骗团伙。通讯员供图

  都市写字楼里,一家门口写有“网络创造财富”字样的 “电子商务公司”大门敞开,文化墙上“乘风破浪、扬帆远航”的标语足够励志,工位整洁有序,20岁出头的员工们组成战队比拼“销量”、评选“销冠”……其实,这竟是一个明里打着“正规公司”旗号,却在暗地里实施犯罪活动的特大“杀猪盘”诈骗团伙。

  根据“云剑2020”“净网2020”行动部署,今年8月,南京警方循线摸排、缜密侦控,出动120余名警力,奔赴外省某市将该团伙一举打掉,当场抓获犯罪嫌疑人97名。

  这是今年南京警方破获的又一起特大“杀猪盘”电信诈骗案,案件快速、成功侦办的背后,警方刑侦专业化打击改革发挥了重要作用。南京市公安局刑警支队副支队长王海荣介绍:“市公安局党委部署开展 ‘十大攻坚提升行动’以来,全市侦查部门坚持‘以专业打职业、以团队打团伙’,全力推进专业化打击攻坚提升行动。本案由一起网络诈骗个案线索入手,通过细致研判,梳理拓展出了完整的团伙组织架构及作案地点,并最终下发指令成功收网。”据了解,这也是近年来南京市一次性抓获犯罪嫌疑人最多的电信诈骗案件。

  线上“美女”交友 男子坠入“杀猪盘”

  今年8月18日,市民赵先生到玄武公安分局报案求助,称其于8月初通过某婚恋交友软件结识了一位名叫“莹莹”的女孩。聊天中,“莹莹”一方面积极规划着两人的未来,一方面透露自己加盟了某电子商城赚取外快,加盟操作很简单,只需签订合同、缴纳押金,随后将商城链接发布到朋友圈进行推广,即可每日收入300至500元不等。而通常经营网店需要的寻找货源、上架商品、接单发货等工作都由商城负责,本人无需费心。

  在致富商机与女孩口中“美好愿景”的双重诱惑下,赵先生添加了商城客服的联系方式,并缴纳了2900元的开店押金。然而,半个月过去了,赵先生的销量提成仅8元,还无法提现。“莹莹”则以网店没有推广就没有人气为由,鼓动赵先生再缴2900元推广费。这时,赵先生产生了怀疑,遂来到派出所报案。

  “赵先生遭遇的就是典型的‘杀猪盘’诈骗。他的女网友‘莹莹’与‘客服’实际上是同伙,所谓的商城只是一个空架子,并没有实质的商品销售经营。犯罪分子通过婚恋交友平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天发展感情取得信任,随后诱导受害者投资,最后骗取钱财。”办案民警介绍说。

  公司化运作 以诈骗所得论“销冠”

  侦查中民警发现,该团伙藏匿于写字楼中,完全实行公司化运作,有严格的考勤、晋升、奖惩等管理制度,定期组织开展团建活动和“企业沙龙”,管理层还要求员工统一身着职业套装。

  在抓捕现场,民警看到“业务员”的电脑桌面上都有一份“话术脚本”文档,从网络搭讪到诱导加盟都有规范的话术指导。比如,“业务员”在“交往”初期,会进行自我包装:“父母都很支持我开网店,什么都不用做每天就能赚好几百块”;在取得被害人信任后,进行初步诱导:“看你这么闲,也可以像我一样搞个副业增加收入”;在被害人犹豫不决时,进行逼单:“办法总比困难多,凑不齐押金可以试试网络贷款”。这些冒充年轻女性的“业务员”与所谓洽谈商城合作的“客服”彼此分工明确、相互配合。为了博取信任,公司甚至还有专职美工负责伪造销量图片来诱导被害人加盟或追加推广费用。

  据嫌疑人供述,公司管理层每月会组织资深“员工”与往期“销冠”在“企业沙龙”中传授行骗经验。同时,为了激发员工积极性,公司还将员工分为“凌云队”“飞跃队”等“战队”,互相竞争诈骗“成交额”,以此为准评选当月“销售冠军”,并兑现奖励。

  专业化打击 97名嫌疑人被一网打尽

  摸清了诈骗团伙的详细情况后,抓捕时机成熟,8月26日,南京警方集结警力奔赴犯罪团伙所在地,将97名团伙成员一举抓获,现场搜查出用于作案的电脑100余台、手机200余部。

  “令人震惊的是,该团伙成员的平均年龄竟只有22岁。2019年下半年以来,他们累计作案数百起,涉案金额近千万元,被害人遍布全国多个省、市。”办案民警告诉记者。经初步审讯,该团伙在当地租赁办公用房,专门招聘刚刚步入社会的年轻人,培训其利用婚恋网站或社交平台冒充年轻、有事业心的优质女性,骗取被害人的感情和信任后实施诈骗。

  目前,涉案嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件还在进一步调查当中。

  ■新闻链接

  今年以来,南京警方不断完善打击犯罪新机制,创新提升破案攻坚整体效能,打击犯罪质态逐月攀升。截至目前,全市现行命案全部破获;在命案积案攻坚方面,成功破获了“1992·3·24”南医大强奸杀人案在内的命案积案8起,抓获命案逃犯25名;在打击治理通讯网络诈骗犯罪及其上下游黑灰产方面,先后打掉电诈团伙700余个,抓获电诈嫌疑人2400余人。

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